Криминал 0 комментарий

​Выксунского предпринимателя осудят за «отмывание» денег

июля 04 / 2018
​Выксунского предпринимателя осудят за «отмывание» денег

Прокуратурой Нижегородской области области признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия директор общества с ограниченной ответственностью решил легализовать денежные средства в сумме более 26 млн рублей, полученные в результате мошенничества в особо крупном размере. С этой целью он осуществил с ними финансовые операции по легализации незаконно полученных денег.

Руководитель перевел указанные средства со счета общества на счет фирмы — «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.

В дальнейшем в декабре 2012 года злоумышленник с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, направил со счета фирмы — «однодневки» похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого, тем самым скрыв преступное происхождение денег,в результате чего данным денежным средствам придан легальный статус.

Санкция указанной статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ход расследования по уголовному делу взят прокуратурой области на контроль.

    Ничего не найдено.

Ваш email адрес не будет опубликован! *